Correcta integración del nuevo expediente del cliente del Agente aduanal de la regla 1.4.14 RGCE 26 | Feb 9 10:00

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Temario

1. ¿Porqué el Agente aduanal me está solicitando nuevos y complicados documentos para llevar a cabo el despacho aduanero de mis mercancías?
2. Nuevas obligaciones en materia de materialidad, sustancia económica y razón de negocios de las operaciones aduaneras derivadas de la reforma a la Ley aduanera
3. El nuevo Rol del Agente aduanal como garante del cumplimiento de sus clientes
4. Documentos que deben integrar mi expediente a entregar al Agente Aduanal
   1. Información esencial
   2. Fotografias requeridas
   3. Documentos que acreditan propiedad o posesión de inmuebles y activos del contribuyente
   4. Cartas bajo protesta de decir verdad que me serán solicitadas y sus efectos legales
   5. Otros documentos que me puede solicitar mi Agente aduanal y porqué
5. Requisitos de validez de los documentos que integran el expediente
6. ¿Cómo garantizar la protección de datos e información en documentos sensibles y la confidencialidad por parte del Agente aduanal y su agencia?
7. Obligación del Agente Aduanal de Identificar clientes en listados negros del SAT
8. Check List del expediente final del cliente del Agente aduanal para acreditar existencia y materialidad de sus clientes 
9. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales aduaneras respecto de esta nueva obligación: SAT/AGACE, ANAM, Autoridades fiscales de los estados.
10. Sanciones y consecuencias por: falta o indebida integración del expediente de los clientes del Agente aduanal
11. Diferencias con el expediente por operación de la regla 3.1.42

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Expositor

Dr. Alberto Ruíz Rioja

Doctor en derecho, Maestro en derecho del comercio internacional, Licenciado en Derecho, Contador, Especialista en amparo, Certificado en clasificación arancelaria. Cuenta con mas de 33 años de experiencia en la consultoría, capacitación y docencia en materia de comercio exterior y aduanas, con especial enfoque jurídico y tributario.