Precio
GRATUITO
Datos del Curso
Registro y pago
Objetivo
El participante conocerá cómo impactan las disposiciones de la Ley Anti lavado de Dinero en las operaciones de Comercio Exterior y las obligaciones que se desprenden de dicho ordenamiento
Temas
- Actividades vulnerables en materia aduanera
- Obligaciones administrativas para las agencias aduanales y las empresas.
- Información obligatoria a recabar por las operaciones vulnerables
- Presentación de avisos y cumplimiento de otras obligaciones para evitar sanciones.
- Sanciones administrativas y penales
- Fracciones arancelarias relacionadas
- Reglas generales de comercio exterior 2020 relacionadas
- Recomendaciones para implementar un manual anti lavado de dinero.
- Análisis a los lineamientos de certificación publicados en DOF el 6 de agosto de 2021