Actualidad en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Precio

GRATUITO

Datos del Curso

Expositor: Dr. Alberto Ruiz Rioja
Duración: 3 hrs 4 minutos
Incluye: Acceso al curso, material y diploma de participación.

Registro y pago


Objetivo

El participante conocerá cómo impactan las disposiciones de la Ley Anti lavado de Dinero en las operaciones de Comercio Exterior y las obligaciones que se desprenden de dicho ordenamiento


Temas

  • Actividades vulnerables en materia aduanera 
  • Obligaciones administrativas para las agencias aduanales y las empresas. 
  • Información obligatoria a recabar por las operaciones vulnerables 
  • Presentación de avisos y cumplimiento de otras obligaciones para evitar sanciones. 
  • Sanciones administrativas y penales 
  • Fracciones arancelarias relacionadas 
  • Reglas generales de comercio exterior 2020 relacionadas 
  • Recomendaciones para implementar un manual anti lavado de dinero. 
  • Análisis a los lineamientos de certificación publicados en DOF el 6 de agosto de 2021

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