Objetivo: Implementar una correcta integración documental y conocer las tendencias de fiscalización en aduana, así como las vías legales de defensa ante las facultades de comprobación de la autoridad.
Precio
$812 MXN
Precio por persona IVA incluido.
Datos de pago
- BBVA Cta: 0155135125
- Titular: Antón Rioja S.C.
- CLABE: 012180001551351254
- RFC: ARI070226T57
Datos del Curso
- Registro STPS Agente capacitador externo
ARI-070226-T57-0013 - Expositor certificado EC1307
Registro y pago
- 50% de descuento para clientes con servicio activo de iguala con ANTON RIOJA S.C.
- 15% de descuento a grupos de 5 participantes en adelante.
- Los precios indicados aplican por persona, NO para transmisión a grupos NI grabación para transmisión posterior.
- IMPARTIDO COMPLETAMENTE EN LÍNEA, EN VIVO Y DE FORMA PERSONALIZADA, mediante la plataforma GoToWebinar
Temas
- El Expediente Electrónico de Comercio Exterior
- Obligaciones de entrega del expediente por el Agente aduanal
- Obligaciones de guarda del expediente de comercio exterior.
- Acreditación de la «Materialidad» y «Trazabilidad»: pedimento y sus anexos, la MVE, el CFDI con complemento de comercio exterior, estados de cuenta bancarios y la contabilidad interna.
- Fiscalización de las Autoridades y Rectificaciones
- Facultades de comprobación del SAT y la ANAM: Uso de modelos predictivos e Inteligencia Artificial para auditorías electrónicas masivas en tiempo real.
- Facultades posdespacho AGACE: Visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones en transporte.
- Rectificación de pedimentos: Plazos, límites y supuestos con autorización previa.
- Incidencias, Infracciones y Medios de Defensa
- Datos generales inexactos y análisis de la severidad de las multas actuales (Art. 184 y 185 LA).
- Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA): Causales críticas de embargo precautorio de mercancías (Art. 151 LA).
- Actas de Hechos u omisiones y retención
- Medios de defensa al alcance del contribuyente: Tiempos y estructuras básicas para el Escrito de aportación de pruebas, el Recurso de Revocación y el Juicio de Nulidad.
Expositor
Dr. Alberto Ruíz Rioja
Agente aduanal, Doctor en derecho, Maestro en derecho del comercio internacional, Licenciado en Derecho, Contador, Especialista en amparo, Certificado por la Asociación de Normalización aduanera y de comercio exterior ANACE, en el Estándar de competencias EC0432 Clasificador arancelario de mercancías.. Cuenta con mas de 33 años de experiencia en la consultoría, capacitación y docencia en materia de comercio exterior y aduanas, con especial enfoque jurídico y tributario.