Seminario Integral de protección al Agente y Agencia Aduanal 2024

• 50% de descuento para clientes con servicio activo de iguala con ANTON RIOJA S.C.
• 15% de descuento a grupos de 5 participantes en adelante.
• Los precios indicados aplican por persona, NO para transmisión a grupos NI grabación para transmisión posterior.
• IMPARTIDO COMPLETAMENTE EN LÍNEA, EN VIVO Y DE FORMA PERSONALIZADA, mediante la plataforma GoToWebinar

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Módulos

MÓDULO 1.  AUTO EVALUACION DE LA AGENCIA ADUANAL. MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 9 AM A 1 PM 

1. Aspectos legales, operativos y fiscales que distinguen al Agente aduanal de la Agencia Aduanal
2. Efectos del encargo conferido y la carta encomienda en la representación legal del Agente/Agencia Aduanal
3. Responsabilidad del Agente/Agencia aduanal: civil, fiscal, penal
4. Documentos que debe solicitar para establecer una relación contractual
5. La importancia del contrato de prestación de servicios
6. Importancia en la identificación del tipo de servicios, la infraestructura, el personal y el alcance de los servicios del Agente/Agencia Aduanal
7. Implicaciones legales derivados de Corresponsalías, comercializadoras y proveedores logísticos
8. Atención al cliente, aspectos mínimos que deben contemplar sus servicios
9. Capacidad de respuesta en el ámbito jurídico
10. Honorarios y formas de manejo de las transferencias de recursos
11. Personal (organigrama mínimo, capacitación, certificaciones)
12. Certificaciones que hoy en día distinguen a los Agentes/Agencias Aduanales (NMX R 026, ISO 9001, OEA, OLA)
13. Valor agregado en los servicios que ofrece (logística, Almacen, etiquetado, aseguramiento)

MÓDULO 2. SELECCION DE CLIENTE SEGURO PARA LA AGENCIA ADUANAL. MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 9 AM A 1 PM

1. Calificación previa de un cliente: rentabilidad vs seguridad jurídica
2. Responsabilidad del Agente/Agencia aduanal ante un cliente: civil, fiscal, penal y administrativa.
3. Integración del perfil del cliente: elementos indispensables que deben conformar su expediente general
4. La importancia en la celebración de un contrato de prestación de servicios (seguridad jurídica y materialidad)
5. Proceso de verificación físico-documental del cliente y señales de alerta
6. Consideraciones especiales en el caso de clientes multinacionales vs nacionales
7. Aspectos particulares a revisar con clientes que manejan operaciones vulnerables
8. Giros del cliente que representan mayor riesgo a la agencia aduanal
9. Buenas prácticas en la relación cotidiana: intercambio de información actualizada, soportes documentales de valor, clasificación arancelaria, RRNA, etc, carta de instrucciones/encomienda

    MÓDULO 3. PROTECCION PATRIMONIAL DEL AGENTE ADUANAL Y SU AGENCIA ADUANAL. JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 9 AM A 1 PM

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1. Concepto de las mejores prácticas empresariales. Finalidad, utilidad y beneficios
2. Análisis crítico de las mejores prácticas: Implementación de un gobierno corporativo
3. Código de ética de la organización como estrategia para erradicar conductas deshonestas en la agencia
4. Medidas anticorrupción y prevención de actividades delictivas 
5. Protección de la cadena de aprovisionamiento para prevenir contaminación de embarques
6. Responsabilidad y estrategias de protección en materia de información confidencial propia y de terceros
7. Responsabilidad penal, administrativa y patrimonial
   • El riesgo fiscal de la patente del Agente aduanal
   • Riesgo de disolución de sociedades por comisión de delitos
   • Contrabando y delincuencia organizada
   • Daños y perjuicios como amenaza al patrimonio del Agente Aduanal
   • Seguros de protección patrimonial
   • Detección de cláusulas leoninas en los contratos propuestos por los clientes

Expositor

Dr. Alberto Ruíz Rioja

Doctor en derecho, Maestro en derecho del comercio internacional, Licenciado en Derecho, Contador, Especialista en amparo, Certificado en clasificación arancelaria. Cuenta con mas de 33 años de experiencia en la consultoría, capacitación y docencia en materia de comercio exterior y aduanas, con especial enfoque jurídico y tributario.